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#1 Cifrado, Encriptado y Protección de Información y Conversaciones - William Haks SAC
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William Haks-Thyessen Perú © 2024 #1 Cifrar, Encriptar, Proteger Información y Conversaciones.

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PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Obcheck®

Nuestra tecnología de verificación de antecedentes (Online Background Check) es líder en el mercado peruano para facilitar el compliance y debida diligencia, complementando sus procesos de evaluación de riesgos para ayudar a las organizaciones y empresas con el cumplimiento normativo y financiero en la prevención del fraude y lavado de activos.

Solicite el producto

Solicite una demostración de Obcheck® o una versión de prueba por 15 días:

© Nadine Shaabana

Búsquedas en listas negras y base de datos:

  • Lista Clinton (OFAC).
  • Lista de empresas sancionadas por la SBS Perú.
  • Lista de terroristas del Departamento de Estado.
  • Lista de los más buscados por INTERPOL.
  • Lista de los más buscados por la Union Europea.
  • Lista de Empresas e Individuos Sancionados por el BID.
  • Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Lista de terroristas del Departamento de Estado (USA).
  • Lista de fugitivos de la DEA.
  • Lista de buscados por el FBI y la EUROPOL.
  • Lista restrictiva inhibitoria del Banco Mundial.
  • Entity List BIS & AECA Debarred List BIS.
  • Lista sancionadora del Banco de Inglaterra – HM Tesoury.
  • United States Enviromental Protection Agency.
  • US Marshal service.
  • Lista de los Panama Papers, Offshore Leaks y Bahama Leaks.

Prevención de fraudes, terrorismo y mejora de compliance

  • Prevención del fraude.
  • Prevención del contrabando, terrorismo y narcotráfico.
  • Prevención en el lavado de activos y dinero (blanqueo o AML).
  • Identificación de antecedentes penales y bancarios.
  • Identificación de contratistas sancionados nacional e internacionalmente.
  • Identificación de personas políticamente expuestas (PEP).
  • Records o registros criminales a nivel nacional o internacional.

Obcheck® se usa para:

  • Conocer mejor con quién hace y desarrolla negocios.
  • Identificar mejor a quiénes les está pagando por servicios o productos.
  • Mantener su base de datos de vendors limpia de riesgos.
  • Conocer si las fuentes de ingresos de sus proveedores o socios provienen de fuentes lícitas.
  • Evaluación de riesgos para prevenir vinculación con organizaciones criminales.
  • Prevenir riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, lavado de dinero AML, LA/FT y AntiCorrupción. Valide el perfil de su socio de negocios, accionistas, proveedores, colaboradores y tome decisiones seguras.
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