Verificación Listas Negras Globales
- Prevención del fraude.
- Prevención del contrabando, terrorismo y narcotráfico.
- Prevención en el lavado de activos y dinero (blanqueo o AML).
- Identificación de antecedentes penales y bancarios.
- Identificación de contratistas sancionados nacional e internacionalmente.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEP).
- Records o registros criminales a nivel nacional o internacional.
- Conocer mejor con quién hace y desarrolla negocios.
- Identificar mejor a quiénes les está pagando por servicios o productos.
- Mantener su base de datos de vendors limpia de riesgos.
- Conocer si las fuentes de ingresos de sus proveedores o socios provienen de fuentes lícitas.
- Evaluación de riesgos para prevenir vinculación con organizaciones criminales.
Búsquedas en las siguientes bases de datos:
- Lista Clinton (OFAC).
- Lista de empresas sancionadas por la SBS Perú.
- Lista de terroristas del Departamento de Estado.
- Lista de los más buscados por INTERPOL.
- Lista de los más buscados por la Union Europea.
- Lista de Empresas e Individuos Sancionados por el BID.
- Lista de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU.
- Lista de terroristas del Departamento de Estado (USA).
- Lista de fugitivos de la DEA.
- Lista de buscados por el FBI y la EUROPOL.
- Lista restrictiva inhibitoria del Banco Mundial.
- Entity List BIS & AECA Debarred List BIS.
- Lista sancionadora del Banco de Inglaterra – HM Tesoury.
- United States Enviromental Protection Agency.
- US Marshal service.
- Lista de los Panama Papers, Offshore Leaks y Bahama Leaks.
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